Minister van Justitie Koen Geens krijgt groen licht van de Ministerraad op een Koninklijk Besluit om de meldingsplicht voor kansspelaanbieders uit te breiden. De wet bepaalt sinds 2017 dat alle kansspelaanbieders een meldingsplicht hebben, tenzij er na risicoanalyse, bepaald is dat de spelen een laag risico inhouden tot witwasmogelijkheden.

Alle aanbieders van kansspelen, behalve de casino’s, kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van deze verplichtingen. Een vrijstelling is echter enkel mogelijk als kan worden aangetoond dat de exploitatie van de diensten door hun aard of door hun omvang een laag risico vertonen om te worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Hoog of gemiddeld risico

Casino’s, de speelautomatenhallen, de dagbladhandels, de wedkantoren en de renbanen vertonen volgens deze risicoanalyse een gemiddeld risico. Zij moeten dus de preventieve witwasbepalingen toepassen om het witwassen van geld en financiering van terrorisme in te dijken. De risicoanalyse biedt ook handvaten voor die exploitanten om op behoorlijke wijze de verplichtingen uit te voeren.

Voor de wedkantoren wordt dit risico op hoog ingeschat.

Laag risico

Uit de analyse blijkt dat het witwasrisico voor de vergunningen C (drankgelegenheden en bingotoestellen), G1 en G2 beperkt is (cafés en mediaspelen). Dit zijn spelen waarin de inzetten zeer laag zijn qua cashvolume waardoor de kans op witwassen via deze spelen weinig waarschijnlijk is. Deze vallen bijgevolg niet onder de meldingsplicht.

Voor de wet van 2017 golden deze verplichtingen enkel voor casino’s, maar dat bleek niet langer toereikend. Kansspelaanbieders hebben een beter zicht op hun cliënteel en kunnen efficiënter verdachte transacties doorgeven. De antiwitwascel kan zo sneller ingrijpen bij fraudegevallen.

De Kansspelcommissie maakte in 2017 een inschatting van dit risico, met als basis voor deze analyse de richtlijnen van de Financiële Actie Groep (FAG). De Financiële Actie Groep is een intergouvernementele organisatie opgericht door de G7 om het probleem van witwassen tegen te gaan.

Minister Geens: “We zetten de strijd verder tegen fraudeurs die hun opbrengsten proberen te witwassen via gokspelen. Het is duidelijk dat er niet enkel via casino’s een mogelijkheid bestaat om veel geld in te zetten op gokspelen. Op deze manier komen de verdachte transacties aan de oppervlakte en kan er sneller ingegrepen worden.”