Zowat alle spelers in de goksector moeten vanaf 1 januari elke verdachte transactie melden: gokkantoren, speelhallen, renbanen en zelfs dagbladhandelaars. Tot nu moesten alleen casino's dat doen. Justitieminister Geens (CD&V) wil zo efficiënter optreden tegen witwassen. Opmerkelijk: vanaf nu kan je wél met je zakken vol geld het casino binnenstappen, zonder dat dit als verdacht wordt beschouwd.

Tot nu moést er een alarm gaan naar de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) zodra iemand in een casino meer dan 3.000 euro inzette. Dat zorgde voor zo'n 1.000 meldingen per jaar. "Bij minder dan 5% rezen er vragen over de herkomst van het kapitaal, zegt Kris Meskens, secretaris-generaal van de CFI. "Anderzijds misten we een aantal dubieuze zaken, omdat de inzet onder de aan te geven bedragen bleef."

Geens schaft de lijst met meldingscriteria voor casino's nu af. Hij wil de strijd tegen witwassen efficiënter maken door een meldingsplicht in te voeren voor álle verdachte transacties in de goksector, ook online. Uit een analyse van de Kansspelcommissie blijkt immers dat criminelen hun winsten vaker via gokkantoren in het legale geldcircuit brengen dan via casino's.

Wat verdacht is en wat niet? Dat moet de sector zelf uitmaken. "Wees alert als de inzet van een trouwe klant plots vervijfvoudigt. Stel vragen bij terugkerende transacties. En bij bepaalde cases zullen we bijkomende instructies geven", aldus Peter Naessens, directeur van de Kansspelcommissie.

Drugdealers

Het is de bedoeling dat zowel criminele netwerken en hun stromannen tegen de lamp lopen, als de drugdealer die regelmatig 100 euro van zijn winst witwast via een gokje in de krantenwinkel. (IDV)